● 本次添加的2025年过活常联系关系买卖估计均属于公司处置出产运营勾当的一般营业范畴，合适公司的现实运营和成长需要。联系关系买卖遵照公开、公允、的准绳，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。公司不会由于上述买卖春联系关系人构成依赖，也不会影响公司性。

　　经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，公司归并报表未分派利润为1，276，372，589。36 元，母公司未分派利润为33，172，479。00 元。经董事会决议，公司拟以实施权益股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分派2024年度利润。本次利润分派方案如下。

　　本次变动会计政策是按照国度同一的会计轨制的要求做出的变动，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。

　　截至2024年12月31日，HAI YEN商业资产总额为392。37万美元，欠债总额为205。46万美元，净资产为186。91万美元，停业收入1，595。82万美元，净利润60。71万美元。（以上数据未经审计）。

　　本议案曾经董事会薪酬取查核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总司理，董事王培荣先生兼任公司财政总监，对本议案予以回避表决。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　截至2024年12月31日止，本公司累计利用募集资金63，087。93万元，此中现实投入募集资金项目标款子总额共计人平易近币42，977。80万元，临时弥补流动资金20，110。13万元。具体利用环境详见附件1：募集资金利用环境对照表（2022年度公开辟行A股可转换公司债券）。

　　按照相关和《浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行A股可转换公司债券募集仿单》的商定，公司可转债“盛泰转债”于2023年5月11日进入转股期，截至2025年3月31日，因转股构成的股份数量为2，416股，此中，已打点工商变动登记的转股数量为1，291股，尚未打点工商变动登记的转股数量为1，125股。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　董事丁开政先生和徐颖密斯的辞任不会导致公司董事会人数低于最低人数的要求，不会影响公司及董事会的一般运做。丁开政先生和徐颖密斯将继续履行董事及计谋取ESG委员会委员职责大公司选举发生新任董事及委员之日止。此外，为公司工做的一般运转，丁开政先生将继续履行总司理职责大公司新任总司理就任。

　　按照《企业会计原则》及公司会计政策等相关，为客不雅反映公司的财政情况、运营，基于隆重性准绳，公司对截至2024年12月31日公司及部属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值丧失的相关资产计提减值预备，2024年年度计提资产减值丧失（含信用减值丧失，下同）人平易近币8，344。38万元，具体如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）非董事丁开政先生因工做调整申请辞去公司董事、计谋取ESG委员会委员及公司总司理职务，辞任后仍正在公司担任其他职务；非董事徐颖密斯因工做调整申请辞去公司董事、计谋取ESG委员会委员职务，辞任后仍正在公司担任其他职务。

　　● 本次估计累计金额：不跨越人平易近币339，434。60万元或等值外币，公司及控股子公司已现实对外余额为252，314。60万元。上述均为公司对控股子公司以及控股子公司之间彼此进行的，此中公司对控股子公司余额为99，875。00万元。

　　演讲期内，公司的所属行业和从停业务未发生严沉变化，盛泰集团次要处置棉花种植、棉纱、纺织面料及裁缝的出产取发卖。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司2025年度对外估计的通知布告》（通知布告编号：2025-043）。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于隆重性准绳，全体监事回避表决，将该议案间接提交公司股东大会审议。

　　按照《国平易近经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C 制制业”类面前目今的“18纺织服拆、服饰业”子类“181机织服拆制制”及“182针织或钩针编织服拆制制”（行业代码C1819及C1821）。

　　除上述条目进行修订外，其他条目连结不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券买卖所网坐（）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司办理层担任打点工商变动登记、章程存案等相关事宜。上述变动最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　2024年，面临外部压力加大、内部坚苦增加的复杂严峻形势，各地域各部分稳中求进工做总基调，国平易近经济运转总体平稳、稳中有进。我国纺织行业充实展示成长韧性，积极阐扬国度系列存量增量政策效能，经济运转态势总体平稳，次要运转目标较上年实现回升，出口、投资及部门质效目标呈现积极变化，市场决心和成长预期有所改善。

　　（三）本次会议于2025年4月18日正在嵊州市五合东二号盛泰集团会议室以现场取视频相连系的体例召开。

　　截至2024年12月31日，CH资产总额为3，166。94万美元，欠债总额为 2，036。65万美元，净资产为1，130。29万美元，停业收入119。22万美元，净利润-29。86万美元。（以上数据未经审计）！

　　本次变动会计政策是按照国度同一的会计轨制的要求做出的变动，合适相关法令律例的，施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。本次会计政策变动不会对公司的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不涉及以前年度的逃溯调整，也不存正在损害公司及中小股东好处的环境。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　本议案曾经董事会薪酬取查核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议案间接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于隆重性准绳，全体董事回避表决，将该议案间接提交公司股东大会审议。

　　● 风险提醒：公司及控股子公司对外余额占比2024年12月31日经审计净资产的98。95%，部门被方资产欠债率跨越70%，均为公司对控股子公司及子公司之间彼此进行的，请投资者留意投资风险。

　　2023年9月21日，金融法院就乐视网消息手艺（）股份无限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述义务胶葛案 [(2021)京 74 平易近初 111 号]做出判决，判决华普天健会计师事务所（）无限公司和容诚会计师事务所（特殊通俗合股）配合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的被告投资者的丧失，正在1%范畴内取被告乐视网承担连带补偿义务。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚正在二审诉讼法式中。

　　盛泰集团是一家具备焦点出产手艺的次要办事于国表里出名品牌的纺织服拆行业跨国公司，公司全面笼盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和裁缝裁剪取缝纫等工序，构成了从泉源到终端的全财产链可轮回的财产结构。

　　经公司董事会提名委员会资历审查，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充第三届董事会非董事的议案》和《关于聘用高级办理人员的议案》。经审议，同意提名徐浩文先生和虞俭先生为公司第三届董事会非董事，任期自公司股东大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。同时，同意补选董事事项经股东大会审议通事后，公司第三届董事会审计委员会和计谋取ESG委员会委员调整如下？。

　　本次会计政策变动后，公司将按照财务部发布的《企业会计原则注释第17号》《企业会计原则使用指南汇编2024》和《企业会计原则注释第18号》要求施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。

　　容诚共承担394家上市公司2023年年报审计营业，审计收费总额48，840。19万元，客户次要集中正在制制业（包罗但不限于计较机、通信和其他电子设备制制业、公用设备制制业、电气机械和器材制制业、化学原料和化学成品制制业、汽车制制业、医药制制业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、软件和消息手艺办事业，水利、和公共设备办理业，科学研究和手艺办事业，批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所正在的不异行业上市公司审计客户家数为282家。

　　截至2024年12月31日，SRS 资产总额为9，205。03万美元，欠债总额为3，464。16万美元，净资产为5，740。87万美元，停业收入6，652。54万美元，净利润518。33万美元。（以上数据未经审计）。

　　按照国度统计局数据显示，2024年，全年全国规模以上工业添加值比上年增加5。8%。分三大门类看，采矿业添加值增加3。1%，制制业增加6。1%，电力、热力、燃气及水出产和供应业增加5。3%。从具体行业和产物来看，配备制制业添加值增加7。7%，高手艺制制业添加值增加8。9%。全年社会消费品零售总额487，895亿元，比上年增加3。5%。城乡消费市场均呈上升趋向，城镇消费品零售额421，166亿元，增加3。4%；村落消费品零售额66，729亿元，增加4。3%。

　　按照工信部数据显示，2024年规模以上纺织企业工业添加值同比增加4。4%，停业收入49，532。1亿元，同比增加4。0%；利润总额1，938。8亿元，同比增加7。5%。规模以上纺织企业纱、布、服拆、化纤产量别离同比增加1。3%、2。2%、4。2%、9。7%。2024年全国限额以上单元消费品零售总额192，553亿元，同比增加2。7%，此中，限额以上单元服拆、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增加0。3%，实物商品网上穿类商品零售额同比增加1。5%。2024年我国纺织品服拆累计出口3，011亿美元，同比增加2。8%。12月当月，纺织品服拆对全球出口280。7亿美元，同比增加11。4%。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放和利用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司监管第 2 号一上市公司募集资金办理和利用的监管要求》 及《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1 号一规范运做》以及公司募集资金办理轨制等，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金具体利用环境取披露环境分歧，不存正在其他募集资金利用违反相关法令律例的景象。

　　演讲期内，公司现金分红总额人平易近币29，891，224。88元（含税），采用集中竞价体例已实施的股份回购金额58，809，560。95元(不含买卖费用)，现金分红和回购金额合计88，700，785。83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190。14%。公司2024年度公司运营勾当发生的现金流量净额为606，699，987。88元，公司运营现金流充脚；公司2024年岁暮货泉资金余额为人平易近币405，895，679。76元，资产欠债率为59。59%。本次利润分派不会对公司偿债能力发生严沉影响，不会对公司的运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。

　　（三）本次礼聘财政审计、内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》的，遵照规范、平安、高效、通明的准绳，公司制定了《盛泰智制集团股份无限公司募集资金办理轨制》，对募集资金的存储、审批、利用、办理取监视做出了明白的，以正在轨制上募集资金的规范利用。

　　项目合股人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年起头处置上市公司审计营业，2019年起头正在容诚会计师事务所执业；2023年起头为公司供给审计办事，近三年签订过多家上市公司审计演讲，无正在事务所外兼职。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券买卖所同意，公司向社会公开辟行7，011，800张可转换公司债券，每张面值人平易近币100元，募集资金总额为701，180，000。00元，扣除不含税的刊行费用17，334，979。37元，现实募集资金净额为人平易近币683，845，020。63元。上述资金到位环境业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资演讲》验证。公司已取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　虞俭先生不存正在《公司法》的不得担任上市公司的董事的景象；其任职资历合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1 号一规范运做》等相关要求，未有被证券监管部分确定为市场禁入者、而且禁入尚未被解除的环境存正在。

　　上述董事、高级办理人员正在任职期间恪尽职守、勤奋尽责，为推进公司的健康成长阐扬了积极感化，公司及公司董事会对上述董事、高级办理人员正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激。

　　（二）公司董事会于2025年4月8日以邮件体例向全体董事发出第三届董事会第十一次董事会会议通知。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　2024年度，公司按关法令、律例、规范性文件的和要求利用募集资金，并及时、实正在、精确、完整披露了募集资金的存放取利用环境，不存正在募集资金利用及披露的违规景象。

　　申明：1、上表中“2025年1-3月现实发生金额”未经审计。2、上表中“占同类营业比例(%)”比照基数为2024年度经审计财政报表中的相关数据。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。

　　容诚会计师事务所（特殊通俗合股）对公司截至2024年12月31日的《盛泰智制集团股份无限公司关于募集资金年度存放取利用环境的专项演讲》进行了鉴证工做，出具了容诚专字[2025]200Z0315《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》，认为：盛泰集团2024年度《募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》正在所有严沉方面按照上述《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及买卖所的相关编制，公允反映了盛泰集团2024年度募集资金现实存放取利用环境。

　　2024年公司实现发卖收入36。66亿元，同比下降21。18%，公司实现净利润4，020。15万元，同比下降58。68%，此中归属于上市公司股东净利润4，664。95万元，同比下降55。31%，扣除非经常损益后归母净利4，045。03万元，同比增加53。13%。

　　本次事项是按照公司计谋成长及日常运营环境的估计，正在年度打算范畴内，授权公司运营办理层按照公司归并报表范畴内子公司的现实营业成长需求，资产欠债率未跨越70%的子公司能够从其他子公司额度调剂利用，资产欠债率跨越70%的子公司只能从资产欠债率70%以上的子公司调剂利用。提请股东大会核准授权公司运营办理层，正在前述额度内，按照具体的融资环境决定体例、金额并签订和谈等相关文件。正在股东大会的额度内，公司将不再就具体发生的另行召开董事会或股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　截至2024年12月31日，周口盛泰纺织资产总额为100，609。89万元，欠债总额为57，262。72万元，净资产为43，347。17万元，停业收入4，794。44万元，净利润-805。26万元。（以上数据未经审计）。

　　（二）公司监事会于2025年4月8日以邮件体例向全体监事发出第三届监事会第十次监事会会议通知。

　　公司拟以实施权益股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。55元（含税）。2024年度公司不以本钱公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555，562，416股，扣减同日回购公用证券账户持有的12，085，600股，以此计较合计拟派发觉金盈利29，891，224。88元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价体例已实施的股份回购金额58，809，560。95元（不含买卖费用），现金分红和回购金额合计88，700，785。83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190。14%。此中，以现金为对价，采用要约体例、集中竞价体例回购股份并登记的回购（以下简称回购并登记）金额0元，现金分红和回购并登记金额合计29，891，224。88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64。08%。

　　截至2024年12月31日，容诚共有合股人212人，共有注册会计师1，552人，此中781人签订过证券办事营业审计演讲。

　　公司2025年4月18日召开了第三届董事会第十一次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权通过了《关于公司2024年度利润分派的议案》，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司董事、高级办理人员变动的通知布告》（通知布告编号：2025-046）。

　　截至2024年12月31日，新马针织资产总额为14，281。43万美元，欠债总额为2，164。82万美元，净资产为12，116。61万美元，停业收入2，092。42万美元，净利润1，236。72万美元。（以上数据未经审计）！

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司2024年度利润分派预案合适中国证监会《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件取要求，分析考虑了公司目前所处的成长阶段、行业特点、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求，取公司及行业的将来成长环境相婚配，能够让公司全体股东分享公司和行业的成长，更满脚了泛博中小股东的好处；合适公司将来运营打算的实施和全体股东的久远好处。

　　如正在本预案披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购登记、严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　容诚会计师事务所（特殊通俗合股）已采办注册会计师职业义务安全，职业安全累计补偿限额不低于2亿元，职业安全采办合适相关。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　截至2024年12月31日，新马服拆资产总额为25，205。74万美元，欠债总额为5，138。54万美元，净资产为20，067。20万美元，停业收入21，517。04万美元，净利润7，245。28万美元。（以上数据未经审计）。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-041）。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-048）。

　　财务部于2024年3月发布的《企业会计原则使用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计原则注释第18号》，类质保费用应计入停业成本。施行该对本公司演讲期内财政报表无严沉影响。

　　公司本次归并报表计提信用减值丧失和资产减值丧失共计人平易近币8，344。38万元，削减2024年年度利润总额人平易近币8，344。38万元，并响应削减公司2024年年度期末的资产净值。

　　本次添加的2025年过活常联系关系买卖估计均属于公司处置出产运营勾当的一般营业范畴，合适公司的现实运营和成长需要。联系关系买卖遵照公开、公允、的准绳，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。公司不会由于上述买卖春联系关系人构成依赖，也不会影响公司性。

　　运营范畴：一般项目：服拆制制；服饰制制；服拆服饰批发；服拆服饰零售；货色进出口；手艺进出口；专业设想办事；服饰研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；机械设备租赁（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：餐饮办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　容诚经审计的2023年度收入总额为287，224。60万元，此中审计营业收入 274，873。42万元，证券期货营业收入149，856。80万元。

　　运营范畴：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；棉花加工；针纺织品发卖；服拆制制；服拆辅料制制；服拆辅料发卖；服饰制制；服拆、服饰查验、拾掇办事；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；财政征询；税务办事；企业总部办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：住宿办事；餐饮办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部门募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产48，000吨高档针织面料印染出产线（一期）和仓储扶植”和“消息化扶植项目”的达到预定可利用形态日期耽误至2025年10月。监事会颁发了明白的同意看法，保荐机构出具了明白同意的核查看法。本次延期仅涉及募投项目进度的变化，不存正在变相改变募集资金投向和损害公司及股东好处的景象，亦不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响。

　　运营范畴：服拆取纺织品的出产、发卖；服拆设想、研发、出产手艺办事；处置货色或手艺的进出口营业（国度法令律例应经审批方可运营或进出口的货色或手艺除外）；自有厂房及设备租赁。涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　截至2024年12月31日止，本公司累计利用募集资金63，087。93万元，此中现实投入募集资金项目标款子总额共计人平易近币42，977。80万元（2024年度投入募集资金项目标款子为5，601。55万元），临时弥补流动资金20，110。13万元，收到银行存款利钱扣除手续费的净额为1，009。80万元。截至2024年12月31日的募集资金余额合计为6，306。37万元。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　上述议案曾经公司2025年4月18日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议通知布告于2025年4月22日登载正在公司指定披露《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）。

　　2、出席会议的股东请于会议起头前半小时至会议地址，并照顾身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　运营范畴：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其成品制制；针纺织品及原料发卖；服拆制制；服饰制制；服拆辅料发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：第二类医疗器械出产；货色进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　本次估计事项基于子公司出产经停业务成长需要，被对象均为公司归并报表范畴内的子公司，公司对其的运营办理、财政等方面具有节制权，违约风险和财政风险正在公司可控范畴内，不会对公司的日常运营发生严沉影响，不会损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处。

　　截至本通知布告日，公司及控股子公司对外余额为252，314。60万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为98。95%。上述均为公司对控股子公司以及控股子公司之间彼此进行的，此中公司对控股子公司余额为99，875。00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为39。17%。

　　股东环境：公司间接持有HAI YEN商业100%股权，HAI YEN 商业为公司全资子公司。

　　容诚会计师事务所（特殊通俗合股）由原华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）改名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊通俗合股企业，是国内最早获准处置证券办事营业的会计师事务所之一，持久处置证券办事营业。注册地址为市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合股人刘维。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　审计收费订价准绳：按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于礼聘公司2025年度财政审计、内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于公司2025年度对外估计的议案》中涉及的事项，是为了满脚公司部属子公司一般出产运营的需要，风险可控，合适公司好处，没害公司及公司股东、特别是中小股东的好处，表决法式、无效。

　　● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市法则》）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）按照中国企业会计原则及公司会计政策的相关，基于隆重性准绳对归并报表范畴内截至2024年12月31日的各项资产进行了充实阐发和评估，并按照成果对此中存正在减值迹象的资产响应计提了减值预备，现将相关环境通知布告如下！

　　1、公司董事会对《公司2024年年度演讲及摘要》的编制和审议法式符律律例和公司内部办理轨制的各项。

　　容诚会计师事务所（特殊通俗合股）近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理办法14次、自律监管办法6次、规律处分2次，自律处分 2 次。

　　公司取联系关系方进行的取日常运营相关的联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为， 买卖价钱系按市场体例确定，订价公允合理，未损害公司及其他非联系关系股东的好处。

　　会议还听取了《盛泰智制集团股份无限公司关于会计师事务所2024年度履职环境的评估演讲》《盛泰智制集团股份无限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监视职责环境演讲》《盛泰智制集团股份无限公司董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。

　　公司已于2024年12月16日将上次用于临时弥补流动资金的募集资金20，110。13万元偿还至募集资金公用账户，并及时将募集资金偿还环境通知保荐人和保荐代表人。为了提高募集资金利用效率，降低公司财政成本，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于偿还上次临时弥补流动资金的结余募集资金并继续利用结余募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植进度的前提下，利用不跨越人平易近币20，110。13万元（含本数）的公司2022年度公开辟行A股可转换公司债券结余募集资金临时弥补流动资金。利用刻日自公司董事会、监事会审议通过之日起不跨越12个月，到期及时偿还募集资金公用账户。公司监事会颁发了明白的同意看法，保荐机构出具了明白同意的核查看法。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-047）。

　　截至2024年12月31日，Quantum服饰资产总额为1，026。87万美元，欠债总额为919。88万美元，净资产为106。99万美元，停业收入501。38万美元，净利润49。21万美元。（以上数据未经审计）？。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-041）。

　　截至2024年12月31日止，本公司变动募集资金投资项目标资金具体利用环境详见附表2：变动募集资金投资项目环境表。

　　公司目前尚未签定相关和谈，上述额度仅为归并报表范畴内子公司可估计的最高额度，该额度经本董事会审议通事后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通事后实施。

　　根据公司《募集资金办理轨制》，公司取中信证券股份无限公司以及募集资金开户银行别离签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》；公司及其项目子公司取中信证券股份无限公司及募集资金开户银行别离签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。上述监管和谈取上海证券买卖所和谈范本不存正在严沉差别，公司正在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。

　　● 正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　按照会计原则相关，对于存正在客不雅表白存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收单据、应收账款，其他应收款、应收款子融资、合同资产及持久应收款等零丁进行减值测试，确认预期信用丧失，计提单项减值预备。对于不存正在减值客不雅的应收单据、应收账款、其他应收款、应收款子融资、合同资产及持久应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用丧失的消息时，本公司根据信用风险特征将应收单据、应收账款、其他应收款、应收款子融资、合同资产及持久应收款等划分为若干组合，正在组合根本上计较预期信用丧失。2024年年度转回应收款子减值预备人平易近币469。05万元。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购登记、严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　虞俭先生，1977年9月出生，中国籍，无境外永世，元智大学办理学院办理硕士学位。历任新马斯里兰卡，菲律宾厂长，现任盛泰集团海外裁缝事业部总司理，子公司新马制衣越南宝明无限公司、新马制衣越南海后无限公司、新马制衣越南海凤义务无限公司、越南新马制衣越南无限公司、越南YSS服拆无限公司、越南海荣义务无限公司代表人。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司董事、高级办理人员变动的通知布告》（通知布告编号：2025-046）。

　　（三）本次会议于2025年4月18日正在嵊州市五合东二号盛泰集团会议室以现场取视频相连系的体例召开。

　　股东该当持股票账户卡、本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明出席股东大会。代办署理人还应提交股东授权委托书和小我无效身份证件。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于变动公司注册本钱、修订章程并打点工商变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-045）。

　　2023年10月25日，财务部发布了《企业会计原则注释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“《注释17号》”），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起施行《注释17号》的。施行《注释17号》的相关对本公司演讲期内财政报表无严沉影响。

　　2、《公司2024年年度演讲及摘要》的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息从各个方面实正在、精确地反映出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，公司董事分歧表决通过，无需董事回避表决。该议案曾经公司第三届董事会第三次董事特地会议审议通过。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　截至2024年12月31日，HAI MINH 纺织商业资产总额为3，419。09万美元，欠债总额为1，011。35万美元，净资产为2，407。73万美元，停业收入17，839。35万美元，净利润121。30万美元。（以上数据未经审计）！

　　盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）别离于2024年12月12日和2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025年第一次姑且股东大会审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，具体详见公司于2024年12月18日正在上海证券买卖所网坐(披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号！2024-104)。

　　项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从2016年起一曲处置注册会计师行业工做，2022年起头正在容诚会计师事务所执业，2019年起头为公司供给审计办事，近三年签订过一家上市公司审计演讲，无正在事务所外兼职。

　　(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　徐磊先生，1968年7月出生，中国籍，美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商办理学硕士。历任广东溢达纺织无限公司总司理，溢达集团施行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染无限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织无限公司董事长，盛泰集团企业无限公司董事长。

　　本次利润分派预案连系公司目前盈利情况优良的现状，兼顾股东的即期好处和久远好处，积极报答投资者和分享企业价值。合适利润分派准绳，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。公司2024年度利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会核准，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于偿还上次临时弥补流动资金的结余募集资金并继续利用结余募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植进度的前提下，利用不跨越人平易近币20，110。13万元（含本数）的公司2022年度公开辟行A股可转换公司债券结余募集资金临时弥补流动资金。利用刻日自公司董事会、监事会审议通过之日起不跨越12个月，到期及时偿还募集资金公用账户。公司监事会颁发了明白的同意看法，保荐机构出具了明白同意的核查看法。截至2025年3月18日，公司已将用于临时弥补流动资金的全数余额偿还至募集资金公用账户。

　　不法人组织的股东，应由该组织担任人或者担任人委托的代办署理人出席会议。担任人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有担任人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人身份证、该组织的担任人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　董事会薪酬取查核委员会认为：公司参考同业业薪酬程度，连系公司运营环境、地域薪资程度等要素，制定并施行公司薪酬方案，有益于推进公司运营方针的实现，有益于公司持续不变健康成长，不存正在损害公司及投资者好处的环境。同意将本议案提交董事会审议。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-047）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券买卖所同意，盛泰智制集团股份无限公司向社会公开辟行7，011，800张可转换公司债券，债券刻日为6年，每张面值人平易近币100元，募集资金总额为70，118。00万元，票面利率为第一年0。30%、第二年0。50%、第三年1。00%、第四年1。50%、第五年1。80%、第六年2。00%。

　　截至2024年12月31日，安徽盛泰服饰资产总额为8，365。38万元，欠债总额为4，238。71万元，净资产为4，126。67万元，停业收入10，638。01万元，净利润13。42万元。（以上数据未经审计）。

　　保荐人通过材料核阅、沟通、现场核查等多种体例对盛泰集团募集资金的利用及募集资金投资项目实施环境进行了沉点核查。

　　徐浩文先生，1999年4月出生，中国籍，美国纽约哥伦比亚大学金融学学士。历任贝恩创效办理征询（上海）无限公司征询师，宁波盛泰纺织无限公司董事兼总司理。现任盛泰集团副总裁，盛锦常青（嵊州）企业办理无限公司董事兼总司理，周口盛泰纺织无限公司董事长，河南匡腾服拆无限公司代表人、董事、总司理。

　　本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》及公司会计政策的相关，可以或许线日的财政情况、资产价值及运营，合适相关法令律例的和公司现实环境，不会影响公司一般运营。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱、修订章程并打点工商变动登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体环境通知布告如下？。

　　按照2025年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2024年度利润分派的议案》，公司拟以实施权益股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。55元（含税）。2024年度公司不以本钱公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555，562，416股，扣减同日回购公用证券账户持有的12，085，600股，以此计较合计拟派发觉金盈利29，891，224。88元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价体例已实施的股份回购金额58，809，560。95元（不含买卖费用），现金分红和回购金额合计88，700，785。83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190。14%。此中，以现金为对价，采用要约体例、集中竞价体例回购股份并登记的回购（以下简称回购并登记）金额0元，现金分红和回购并登记金额合计29，891，224。88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64。08%。

　　公司的产能分布于中国、、越南、柬埔寨等多个国度和地域，次要产物为棉花、棉纱、面料和裁缝，公司的智能化产能对应的纱线、面料和裁缝均具备较强的市场所作劣势。公司所出产的纱线和面料，一部门间接外销，一部门做为裁缝之原材料，颠末精细化加工制制后，供应给各大客户及出名品牌。公司一直产物精品化计谋，不竭逃求质量杰出，获得了浩繁客户的承认和青睐，凭仗强大的分析合作力，公司取多个优良龙头品牌企业成立持久合做关系。

　　截至2024年12月31日止，公司不存正在将超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　● 本次变动会计政策是按照国度同一的会计轨制的要求做出的变动，不会对盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。

　　截至2024年12月31日，嵊州盛泰针织资产总额为236，208。60万元，欠债总额为156，060。86万元，净资产为80，147。75万元，停业收入35，382。49万元，净利润-3，350。28万元。（以上数据未经审计）？。

　　按照会计原则相关，公司于资产欠债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发觉部门项目存正在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值取账面价值之间差额计提资产减值丧失人平易近币8，813。43万元，此中存货贬价丧失人平易近币7，813。07万元。

　　上述联系关系报酬公司持股5%以上股东伊藤忠杰出纖維（亞洲）无限公司的母公司，间接持股5%以上的股东，依法存续且运营一般，按照联系关系买卖方的财政情况，具备充实的履约能力，能严酷恪守合同商定。

　　● 本次现金分红以实施权益股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　63名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 3 次（统一个项目）、监视办理办法 21次、自律监管办法5次、规律处分4次、自律处分1次。

　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于偿还上次临时弥补流动资金的结余募集资金并继续利用结余募集资金临时弥补流动资金的议案》，详见“三、（三）闲置募集资金临时弥补流动资金环境”。

　　徐磊先生不存正在《公司法》的不得担任上市公司的董事、高级办理人员的景象；其任职资历合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1 号一规范运做》等相关要求，未有被证券监管部分确定为市场禁入者、而且禁入尚未被解除的环境存正在。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　项目合股人及项目签字注册会计师叶春、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘润近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分。

　　项目质量节制复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年起头处置上市公司审计营业，2019年起头正在容诚会计师事务所执业；2023年起头为公司供给审计办事，近三年复核过多家上市公司审计演讲。

　　公司本次计提资产减值预备，是按照《企业会计原则第1号逐个存货》、《企业会计原则第8号逐个资产减值》、《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》以及公司会计政策的相关进行的。公司及部属子公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款子收受接管的可能性、资产的可收回金额进行了充实的评估和阐发。

　　按照公司计谋成长及日常运营需要，2025年度公司及控股子公司决定对归并报表范畴内子公司融资、授信、履约等营业供给，估计额度不跨越人平易近币339，434。60万元或等值外币，刻日自股东大会审议通过之日起12个月内无效。具体金额以日后现实签订的和谈为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士正在估计额度内全权打点取相关的具体事宜。

　　盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于礼聘公司2025年度财政审计、内控审计机构的议案》，鉴于容诚正在执业能力、执业质量、对公司审计营业的熟悉程度以及保密工做等方面较为合适公司对2025年度审计工做的要求，公司拟礼聘容诚为公司2025年度财政审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2025年度财政演讲及内部节制审计费用。

　　股东环境：公司间接持有HAI MINH 纺织商业100%股权，HAI MINH 纺织商业为公司全资子公司。

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度对外估计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于礼聘公司2025年度财政审计、内控审计机构的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司2024年度、社会和公司管理（ESG）演讲》。

　　公司2024年度利润分派预案合适中国证监会《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件取要求，分析考虑了公司目前所处的成长阶段、行业特点、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求，取公司及行业的将来成长环境相婚配，能够让公司全体股东分享公司和行业的成长，更满脚了泛博中小股东的好处；合适公司将来运营打算的实施和全体股东的久远好处，监事会同意公司的利润分派预案。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下？。

　　截至2024年12月31日，河南盛泰服饰资产总额为23，619。73万元，欠债总额为14，743。96万元，净资产为8，875。77万元，停业收入31，062。20万元，净利润1，681。47万元。（以上数据未经审计）？。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2025-042）。

　　具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2025-042）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　徐浩文先生不存正在《公司法》的不得担任上市公司的董事的景象；其任职资历合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1 号一规范运做》等相关要求，未有被证券监管部分确定为市场禁入者、而且禁入尚未被解除的环境存正在。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6。00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　董事会薪酬取查核委员会认为：公司参考同业业薪酬程度，连系公司运营环境、地域薪资程度等要素，制定并施行公司薪酬方案，有益于推进公司运营方针的实现，有益于公司持续不变健康成长，不存正在损害公司及投资者好处的环境。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　经审议，董事会同意聘用徐磊先生担任公司总司理，任期自2025年5月13日起大公司第三届董事会任期届满之日止。